公告事項

2020-05-27

亞迪電子股份有限公司董事會決議召開109年股東常會公告
依  據:依本公司109年5月25日第3屆第12次董事會決議辦理
公告事項:
一、 開會日期:109年6月30日
二、 停止股票過戶起訖日期:109年6月1日至109年6月30日
三、 開會時間:10時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
開會地點: 新北市三重區光復路2段69號15樓 (本公司會議室)

四、 會議召集事由:

壹、 報告事項
108年度1.營業報告;2.監察人審查報告;3.提撥員工酬勞情形報告。
貳、 承認事項
108年度1.營業報告書及財務報表案;2.盈餘分配案。
※108年度盈餘不分配股東股利。
參、 討論事項:解除董事競業禁止限制案。
肆、 臨時動議

五、 辦理過戶手續:

1. 辦理過戶日期時間:109年5月29日17時00分前(24小時制)
2. 本公司股務自辦,並未另設股務單位,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請預約並親臨本公司辦理過戶手續(電話:02-8512-3222)。

六、 其他應公告事項:

開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司洽詢(電話:02-8512-3222)。

2018-06-01

茲訂定107年6月29日上午10時整,假公司會議室(新北市三重區光復路2段69號15樓)召開107年股東常會,依公司法第172之1規定,
兹訂定股東提案權受理期間及處所如下:
受理期間:107年5月30日起至107年6月8日止。
受理處所:新北市三重區光復路2段69號15樓管理部。
凡有意提案之股東請於107年6月8日下午5時前寄(送)達本公司管理部並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)。

2018-05-15

各位股東
本年度亞迪電子現任董監事任期將屆滿3年,本公司預定於107年6月下旬舉辦之股東會中進行董監事之改選。
擬自2018年5月15日起至2018年5月24日止,依公司法192-1條、192-5條接受新任董監事之提名。
請提名時務必提出貴股東持有本公司之股份數及該候選人之履歷資料及持有亞迪電子之股份數等資料。
如提名時未提供上述之資料時,本公司將不予受理。
以上
謹通知各位股東

亞迪電子股份有限公司